Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660078, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения –
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по бюллетеню № 1:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Иванченко Л.И., Клочкова Ю.В., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Урлапов В.Г.,
Унт Р.Л.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Клочкова Ю.В., Лялякина О.Г., Унт Р.Л., Пергаев М.А., Иванченко Л.И.,
Урлапов В.Г.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Клочкова Ю.В., Лялякина О.Г., Унт Р.Л., Пергаев М.А., Урлапов В.Г.,
Иванченко Л.И.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 4:
«ЗА» – Клочкова Ю.В., Унт Р.Л., Брызгалин А.В., Иванченко Л.И., Пергаев М.А., Урлапов В.Г.,
Лялякина О.Г.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 5:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Иванченко Л.И., Пергаев М.А., Клочкова Ю.В., Унт Р.Л.
«ПРОТИВ» – Урлапов В.Г., Лялякина О.Г.;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «Красфарма» - Брызгалина Андрея Васильевича.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Красфарма» - Дидковскую Светлану Петровну.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Красфарма» - общества с ограниченной ответственностью «Аудит Груп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623) в размере 2 590 800 (два миллиона пятьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать новый состав комитета Совета директоров по аудиту в следующем составе:
- Пергаева Михаила Анатольевича (председатель);
- Брызгалина Андрея Васильевича;
- Иванченко Лилию Ивановну.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Установить размер поощрительной выплаты (премии) генеральному директору ПАО «Красфарма»
по итогам 2022 года, в соответствии с прилагаемым расчетом.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты решения – дата подведения итогов заочного голосования 07 июля 2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 10 июля 2023 г. Протокол № 01 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2023 № 120)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 11.07.2023г.